近日，中国台湾省警方成功破获一个由境外操控的跨境诈骗集团，该团伙假借投资名义诱骗群众下载虚假平台，在短短8个月内诈骗金额高达7300余万元。
目前，包括主犯李某在内的17名犯罪嫌疑人已被抓获，其中7人被依法羁押，案件已移送台北地方检察署进一步审理。
据了解，该诈骗集团自去年6月起，通过社交媒体平台引诱受害人添加所谓”投资助理”的LINE账号，诱导下载虚假投资平台。警方调查发现，该团伙组织严密、分工明确，在国内设立多级”水房”进行赃款转移，最终通过虚拟货币方式将资金转移至柬埔寨的境外操控者。
值得关注的是，该诈骗集团为跨帮派合作组织，主犯李某在柬埔寨设立机房远程指挥国内犯罪活动，并招募具有中文能力的马来西亚籍人员担任车手，企图利用外籍身份逃避警方侦查。
初步核实，该案受害者遍布全国各地，已确认5名受害人损失金额达7312万元。
在历时8个月的侦查过程中，警方先后发动5次集中收网行动，查获水房据点1处、机房1处，扣押现金59.92万元、汽车4辆以及电脑、LV名牌包等大量涉案物品，并查获具有帮派特征的”搞钱”字画等证物。
警方提醒，近期假借投资理财实施的诈骗案件频发，犯罪分子往往以”稳赚不赔”、”内部消息”等话术诱骗受害人。广大群众务必提高警惕，不轻信不明投资建议，不下载来路不明的投资平台。