近日，泰国经济犯罪抑制部门的官员逮捕了26名嫌疑人，其中中国人4名，泰国人22名，罪名是经营假金店并引诱受害者投资假股票交易。
10月31日，泰国经济犯罪抑制部门发起了一项名为反网络诈骗的行动。警方突击搜查了21个可疑地点，逮捕了26名嫌疑人，其中包括4名中国籍头目。
警方查获了价值2800万泰铢的加密货币、银行账户、手机SIM卡、电脑、平板以及与诈骗相关的文件。
警方报告称，四名中国籍头目命令泰国属下创建一个假的Facebook页面，以泰国一家名为 Aurora 的热门金店作为幌子。
该页面发布了邀请关注者投资股市的广告，声称投资者投资后5至20分钟即可获利20%至30%。然而，投资者无法撤回其投资和所获得的利润。
如果有人想提取资金，骗子会要求他们支付转账费、咨询费或税款。这些伎俩导致一些受害者将更多的钱转给诈骗者以获取他们的资金。
有四名受害者向警方报案。他们损失了超400万泰铢。由于过去两年该团伙流通的资金超过12亿泰铢，警方相信还有更多受害者。
官员发现，这笔钱先转入泰国提名人的银行账户，然后转入中国头目的账户。中国头目负责洗钱。
他们将非法所得财款在泰国购买消费品，然后运往柬埔寨和老挝出售。出售的利润将被转移回中国头目。他们还通过购买数字货币及各种商品来洗钱。
警方相信该团伙还有更多中国头目，但他们在行动实施前设法逃离泰国。警方将调查该诈骗团伙，逮捕更多成员。
