据《亚洲日报》报道，韩国金融监管机构近期获取的内部资料显示，该国多家大型商业银行的柬埔寨分支机构与涉嫌跨国诈骗及洗钱的柬埔寨太子集团存在异常资金往来，引发社会对金融系统反洗钱机制的质疑。根据国民力量党议员姜旻局10月27日从金融监督院获取的最新数据，全北银行、KB国民银行、新韩银行和友利银行四家金融机构向太子集团支付的存款利息总额达14.54亿韩元（约合人民币772万元）。其中全北银行支付额最高，达7.087亿韩元；KB国民银行、新韩银行和友利银行分别支付6.73亿、6100万和1100万韩元。
位于柬埔寨金边的KB国民银行和新韩银行分支机构 （图源 韩联社）值得注意的是，相关银行与太子集团的交易规模已扩大至2146.84亿韩元，较此前掌握的1970.45亿韩元进一步增加。目前这些银行持有的太子集团账户资金约911.75亿韩元已因国际制裁被冻结。更令人担忧的是，全北银行还被发现与另一家柬埔寨金融集团——汇旺集团存在业务往来。该集团2018年在该行开设的账户因可自由存取，七年间实际交易规模成谜，仅当前账户余额剩10万韩元。分析人士指出，此案暴露了柬埔寨犯罪资金通过韩国商业银行流入正规金融体系的风险漏洞。姜旻局议员强调，政府应立即对涉案人员及相关资金实施制裁，并对与柬埔寨犯罪组织有往来的银行展开彻查，特别是要重点排查与加密货币交易所合作银行的洗钱风险。