1月10日，泰国经济犯罪打击部门与清迈移民局采取联合行动，在曼谷一处公寓及清迈一住宅内，成功逮捕三名被中国公安部通缉的中国籍经济犯罪嫌疑人。三人分别为41岁的杨某、46岁的王某及46岁的李某（均为音译）。中国公安部此前已对三人涉嫌“非法吸收公众存款”的罪名签发逮捕令，并依法吊销了其护照。据调查，三名嫌疑人在中国注册了“智汇（海南）企业管理咨询有限公司”，在未经授权的情况下，向公众非法募集资金。该团伙向投资者许诺高额回报，声称投资于未来三至五年内计划上市的公司原始股。为增加可信度，他们还开发了一款名为“智汇金服”的投资应用程序，并承诺年化收益不低于12%。调查显示，该骗局共吸引了超过8000名投资者，造成损失约16亿元人民币（约合70亿泰铢）。
诈骗团伙营造了合法投资的假象，宣称投资于有高增长潜力公司的上市前股票，并谎称公司上市后股价将大幅上涨，使投资者获得巨额回报。然而，通过应用程序汇集的资金从未被用于实际投资，而是由公司财务部门及三名主犯控制。其中，杨某负责日常运营，李某负责市场推广与客户开发，王某则管理财务与行政事务。到了承诺支付回报的期限，公司无法兑现，导致投资者血本无归。三名嫌疑人随后逃离中国，辗转多国后进入泰国，并藏匿于不同府县。调查还发现，他们曾试图以“来泰学习”为由申请学生签证，以欺骗当局。中国方面随后吊销了其旅行证件，并与泰国当局协调，最终将其抓获。据泰国警方称，李某在接受讯问时否认参与犯罪，声称自己仅是名义账户持有人。杨某和王某则表示，他们在泰期间极为低调，居住在公寓内，极少外出或社交，并在房间内囤积物资以避免被发现。目前，泰国当局已撤销三人在泰的居留许可并签发遣返令。嫌疑人正被羁押，等待遣返回中国。