近日，美国洛杉矶联邦法院对一起涉及巨额加密货币诈骗与洗钱的跨国案件作出判决。该案与以柬埔寨为基地的电信网络诈骗集团密切相关，其通过伪造投资平台骗取174名美国受害者共计3690万美元。45岁的中国籍男子苏景亮（音译，Jingliang Su） 作为该洗钱链条的关键一环，被判处46个月监禁，并被法院命令支付高达2686.7万美元的赔偿金。根据法庭文件及美国检方披露的信息，该犯罪集团在柬埔寨设立窝点，通过社交媒体、交友软件等方式接触美国受害者，引诱其在仿冒的合法加密货币交易平台上进行虚假投资。
诈骗分子伪造盈利数据，实际将受害者的资金悉数转移。所骗资金通过美国空壳公司和国际银行账户层层流转，最终汇集至巴哈马Deltec银行的一个账户。苏景亮及其同伙在此环节发挥作用，指示银行将资金转换为泰达币（USDT），并转移至柬埔寨控制的数字货币钱包，进而分发至东南亚各地的诈骗中心头目手中。苏景亮已于2025年6月承认共谋经营非法资金传输业务的指控。除苏景亮外，本案另有8名共犯认罪，其中何生生（音译，Shengsheng He）被判处51个月监禁，Jose Somarriba被判处36个月监禁。苏景亮自2024年12月起已被美国联邦执法机构羁押。此案的判决是美国司法部门近年来持续打击柬埔寨、缅甸等地跨国电信网络诈骗及衍生洗钱犯罪的重要成果之一。