据越南媒体报道，1月5日上午，越南公安部侦查局表示，关于泰阳集团股份公司（Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Dương）、越南稀土股份公司（Công ty Cổ phần Đất hiếm Việt Nam ）及相关单位发生稀土走私事件一案，该单位已下达决定，对8名犯下违反资源研究、勘探、开采规定，违反会计规定等罪行并造成严重后果的犯罪嫌疑人作出起诉决定。
2024年1月5日越南公安部对多名涉案嫌疑人发出临时拘留逮捕令并提起公诉，包括：杨柳物流有限公司董事Trần Đức和员工Trần Như Hoàng、长山荣军股份公司经理Nguyễn Thanh Đoàn和员工Vũ Thị Tuyết，其中Nguyễn Thanh Đoàn被禁止离开住所，其余人则被拘留。
Liu de hua先生（中国籍）因同样的罪行被起诉，但此人已离开越南。因此，越南当局对其发出通缉令，执行逮捕通缉程序。
上述5人被指控通过组织加工、伪装、隐匿和办理欺诈海关手续等方式，向中国非法出口价值78亿越南盾的稀土。
同样在1月5日，越南公安局起诉了山英福寿贸易有限公司Nguyễn Anh Sơn、和发海洋钢铁股份公司材料处处长Đoàn Hải Nam，Atexim有限公司副经理Đỗ Khánh Toàn，以调查违反财务会计管理制度并造成严重后果的行为。
上述3人被指控帮助越南合成发运输贸易有限责任公司董事Đặng Trần Chí实施有关会计的违法违规行为，给越南造成87亿越南盾的税收损失。
此前，越南公安部贪污、经济、走私罪犯调查警察局于2023年10月19日起诉并拘留了泰阳集团股份公司董事长兼总经理Đoàn Văn Huấn、副总经理Nguyễn Văn Chính，罪名是违反有关自然资源的法律法规，违反会计的有关规定，造成严重后果。
越南合成发运输贸易有限责任公司董事Đặng Trần Chí和会计Phạm Thị Hà以及越南稀土股份公司董事长Lưu Anh Tuấn和会计Nguyễn Thị Hiền也因涉嫌违反会计规定造成严重后果而被捕。
越南调查机关指控上述6人在安沛省文安县安富乡的安富矿区非法开采、加工和销售稀土矿石和铁矿石。
初步调查结果显示，泰阳集团的两名高管Đoàn Văn Huấn和Nguyễn Văn Chính指挥非法开采和销售超过1100万公斤稀土矿，价值约4400亿越南盾和1.52亿公斤铁矿石，价格1920亿越南盾，他们通过这一违法行为非法获利6320亿越南盾。
据越南当局调查，Đoàn Văn Huấn和Nguyễn Văn Chính还与越南稀土股份公司和合成发运输贸易有限责任公司还在买卖稀土矿和铁矿石过程中约定，开具增值税发票以减少数量和单价。
这使得泰阳集团股份公司将稀土矿和铁矿石销售收入超过280亿越南盾从账簿中扣除，未履行纳税申报和缴纳义务，造成损失（暂估） 75亿越南盾。
目前，越南公安部正在重点侦查查清被告人及相关主体的性质、角色、犯罪行为，扩大案件侦查范围，厘清案件性质，追缴刑事罪名，并要求相关人员彻底返还资产给国家。
