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缅甸反洗钱等行动进展迅速 FATF提高缅甸评级

缅甸中央银行11月5日宣布,金融行动特别工作组(FATF)提高了缅甸评级,以表彰缅甸在反洗钱、反恐怖主义融资和反大规模杀伤性武器扩散方面所做的努力。

2022年,缅甸成立了以缅甸中央银行行长为首的反洗钱和反恐融资工作组,以有效、快速落实FATF建议。此后,缅甸应向亚太联合小组(APJG)发送(4)份月度进度报告,以完成尚待实施的行动计划。面对面会议和澄清讨论以及出席FATF全体会议持续进行。

此后,缅甸向亚太联合小组(APJG)4个月发送1次进度报告,以完成尚待实施的行动计划;参加面对面会议进行讨论,以及参加FATF全体会议。由于采取了此类加速行动,15项(行动计划)项目中,只剩下7项有待实施。

由于缅甸进步,2024年10月,在法国巴黎举行的FATF全体会议发布声明中称,缅甸要实施的8项建议中只剩下6项,仅保留在强化尽职调查清单中。

为此,缅甸要实施的行动计划中的其余要点已确定了在规定期限内完成的时间表。与反腐委员会、缅甸警察部队、特别调查局、国内税务局、海关局、林业局、金融情报机构,以及监管机构、报告机构等相关机构进行合作,在反洗钱中央组的指导下,以有效、快速落实FATF的建议。

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