据菲媒报道，近日，菲律宾反网络犯罪小组在马尼拉马拉特区一处公寓楼展开突袭，抓获39名涉嫌运营诈骗中心的犯罪嫌疑人。据反网络犯罪小组负责人杨布里加迪尔将军通报，被捕的39人中包含8名中国籍和1名中国台湾籍嫌疑人，其中一名中国籍嫌犯被认定为小组头目。其余菲律宾籍嫌疑人多为女性，通过交友软件伪造身份与潜在受害者沟通。嫌疑人年龄介于20至40岁之间，行动中查获36台电脑、200部手机及31张SIM卡。
警方透露，此次行动源于线报指证该团伙运营着组织严密的多层级网络诈骗网络，专门从事情感诈骗和投资欺诈。警方负责人表示，嫌疑人运用人工智能增强型社交工程手段诱导受害者建立网恋关系，在获取信任后引导受害者访问虚假加密货币投资平台。资金最终通过数字钱包和访问设备被转移，受害者包括损失毕生积蓄的欧美人士。警方指出，被捕外籍嫌疑人曾隶属于一家菲律宾POGO运营商，该机构在总统马科斯颁布禁令后已关闭。这些是被取缔的博彩运营商组成小型团体进行的游击式运作”，目前警方正在追捕该团伙另一名在逃外籍头目。嫌疑人将被控违反《证券监管法》《SIM卡注册法》及《访问设备监管法》，所有罪名均与《网络犯罪防治法》相关联。