新的Chainalysis数据发现，4,068头“犯罪鲸鱼”持有价值250亿美元的加密货币。该公司将犯罪加密鲸鱼定义为任何持有100万美元或更多加密货币并通过非法地址收到10%或更多资金的私人钱包。（换句话说，这250亿美元并非全部都是非法的。）
该数据已在Chainalysis即将发布的2022年加密犯罪报告的预览版中发布，并遵循了最近关于勒索软件、NFT欺诈、洗钱和恶意软件的类似报告。
本报告中的两个发现占据了中心位置：来自犯罪的加密货币余额的增加，以及这种增加的原因。
到2021年底，非法余额（即来自非法来源的资金）达到110亿美元，大大高于2020年底的30亿美元。
这种上升要归功于2021年加密货币价值的飙升，而且“今年发生的黑客攻击数量激增，这也增加了黑客在黑客事件后持有的资金数量，”KimGrauer表示，Chainalysis的研究人员告诉Decrypt。
在2021年底的110亿美元非法余额中，被盗资金占93%，即98亿美元。报告称，暗网市场资金紧随其后，为4.48亿美元，其次是诈骗1.92亿美元，欺诈商店为6600万美元，勒索软件为3000万美元。
当然，上周从2016年Bitfinex黑客事件中扣押了36亿美元的比特币，这意味着目前2021年底110亿美元的非法余额已经低得多。
2021年的犯罪加密鲸鱼
除了2021年犯罪余额的增加以及被盗资金在其他指标上的表现程度之外，Chainalysis发现犯罪余额在全年也存在波动。
7月，它们达到了66亿美元的历史新低；10月，它们达到148亿美元的峰值。Chainalysis报告称，这些数据重申了快速开展与加密货币相关的调查的重要性。
该分析公司表示：“这些波动提醒人们注意加密货币调查速度的重要性，因为在区块链上成功追踪到的犯罪资金可以迅速清算。”
当然，与此相反的情况也可能成立。据称，HeatherMorgan和IlyaLichtenstein都曾在2016年Bitfinex黑客攻击中洗过被盗的比特币，直到本月初才被捕。
在Bitfinex被黑时，被盗的比特币价值7100万美元。到逮捕时，它的价值为36亿美元。
有多少犯罪的加密鲸鱼？
分析还发现，所有加密货币鲸鱼中有3.7%是犯罪加密货币鲸鱼。大多数情况下，这些鲸鱼来自暗网市场的非法资金。
这些犯罪鲸鱼的其他收入来源包括诈骗（排在第二位）和诈骗。
有趣的是，Chainalysis还按时区估算了这些犯罪鲸鱼的位置。这家分析公司发现，犯罪鲸鱼最多的时区覆盖了莫斯科和圣彼得堡等俄罗斯大城市，以及南非、伊朗和沙特阿拉伯等国家。
“有效追踪犯罪鲸鱼并从一个公共数据集中量化其持有量的能力是基于加密货币的犯罪和基于法令的犯罪之间的主要区别，”Chainalysis补充说。
“在法定货币中，最高净值的犯罪分子拥有模糊的外国银行和空壳公司网络，以混淆他们的资产。但在加密货币中，交易保存在区块链上供所有人查看，”该公司总结道。
作者：Scott Chipolina
