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公司被用来洗黑钱 担任逾980家公司挂名董事新加坡男子吃牢饭

新加坡一名男子担任超过980家公司的挂名董事,却没有履行董事职务,公司被用来洗黑钱,他也逃避不了责任,被判监禁四周,罚款5万7000元。

根据法庭文件,37岁的新加坡籍被告Xie Yong在2013年成立Tox Technology Pte Ltd,随后将公司改名为DD Corporate Services Pte Ltd。

他在2019年进行业务转型,开始提供会计和企业服务,包括会计服务、税务服务、提交年度申报表、协助客户在新加坡注册公司,以及开设银行户头。

与客户签署“挂名董事”保障协议

被告大部分的客户来自中国。他在中国网络论坛上打广告后,有多名代理找上他,为他介绍更多中国客户,这些代理包括Lou Yong,Chen Guizi和Li Ying Ying。

从2020年到2021年之间,为了满足法律上的要求,被告每次为中国客户在本地设立公司,就会将自己注册为公司的董事,客户则会被注册为公司的董事兼股东。

被告也会把自己注册为这些公司的秘书,而这些公司的注册地址都是被告公司的地址。

被告也会和他的客户签一份“挂名董事”保障协议,确保他们不会进行非法活动,而他也不会参与公司的业务。

不过,尽管被告清楚知道自己应该检查清楚,确保客户的公司没有从事非法活动,但除了简单的网络搜索工作之外,被告并没有彻底调查这些公司是否有进行非法活动。

客户一家公司涉洗钱超过200万元

2020年2月,Lou Yong将一名客户Xiao Weian介绍给被告,表示Xiao Weian有意在新加坡成立公司。

Lou Yong过后也告诉被告,Xiao Weian想要进行“贸易生意”,但是他的生意通常都不在新加坡。

被告知道Xiao Weian想要在本地开设银行户头,以便避免中国外币限制的规定。但他没有向Xiao Weian了解在新加坡设立银行户头的作用,就同意帮他设立银行户头。

除此之外,他也在没有和Xiao Weian见过面的情况下,将自己注册为Xiao Weian公司的董事,也不知道Xiao Weian在公司的主要职务是什么。

银行户头开设没多久后,就有数笔大额资金被转入这个银行户头,并在不久后被转出去。

2020年10月,一名美国公司的总裁坠入骗局,被骗将88万8261美元(约118万1747新元)和62万6550美元(约83万3566新元)转到Xiao Weian公司的银行户头。这些资金随后被转走。

被告因为没有履行职责,导致Xiao Weian公司的银行户头被用来进行非法活动。

被告担任董事的另一家公司也在2020年7月间,涉及洗钱89万7699美元(约119万3517新元)。调查显示,涉案的公司户头在2020年11月被清空,2021年5月27日关闭,而被告也在2021年10月27日不再担任公司董事。

自己被列黑名单还另找帮手

其实,被告在2020年5月就得知自己被本地银行列入黑名单,无法为客户开设银行户头。

他不知道自己为何被列黑名单,但也没有尝试了解原因,而是找人代替他担任客户公司的董事,包括他公司职员的51岁中国籍母亲Lan Fang。

2017年移居本地后成为永久居民的Lan Fang原本在餐馆工作,月入1400元左右。被告要求她担任客户公司的“挂名董事”,每次可获50元。

Lan Fang随后也为被告介绍客户在本地开设公司,而这名客户的公司户头也有资金在转入不久之后就转走。

调查显示,截至2021年1月,被告共担任过980间本地公司的董事,当时名下还有831间公司。

被告共面对49项控状,总检察署以其中三项提控,会计和企业管理局(ACRA)则以15项提控。

被告最终被判坐牢四个星期,外加罚款5万7000元。

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