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泰国夫妇与知名音乐公司老板合谋洗钱,涉案金额超过8000万

 据泰媒报道,泰国打击犯罪司于3月2日根据刑事法院签发的逮捕令,在彭世洛府Wat Bot区Tho Toe街道的一处房屋内成功逮捕了一对夫妻,分别是41岁的塔梦婉(姓氏保留)和43岁的普吉蒂功(姓氏保留)。两人被指控涉嫌“共同洗钱”,即合谋实施洗钱犯罪。

在此之前,泰国打击犯罪司成功摧毁了以拉查雅为首的犯罪团伙。拉查雅是知名音乐厂牌B ENTERTAINMENT BEAT(B.E.B)的老板,涉嫌与他人合谋诈骗钱财。该团伙通过假称熟悉某金融机构,能够获取高信用、低利率贷款项目的方式,故意提及议员名字及各类政府机构以增加可信度。这一手段使许多人上当受骗,截至目前,诈骗金额高达20亿泰铢。拉查雅利用骗得的钱创建了一家唱片公司,并隐瞒了收入来源,与业内知名艺术家合作。此外,还有一笔款项转入亲属银行账户,用于购买名牌、豪华汽车和房产,以规避检查。

随后,警方发现嫌疑人塔梦婉和普吉蒂功收到了拉查雅转账的8600万泰铢,并将其转出。警方随即收集证据,向法院申请逮捕令,并成功将两名嫌犯抓获。

在调查过程中,两名嫌犯均拒绝承认自己的诈骗行为。目前,该案件仍在进一步审理。

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