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越南最大诈骗案! 女首富涉掏空银行567亿将面控

越南女首富、万盛发集团(VTP Group)主席张美兰(Truong My Lan)涉嫌金融诈骗,挪用西贡商业银行(SCB)高达120亿美元(约567亿令吉),并在2012 年至 2022 年 10 月期间,透过幽灵公司等方式,向西贡商银申贷430 亿美元(约2033亿令吉),占越南2022年GDP的11%。最新消息指出,张美兰将于3月5日在胡志明市人民法院出庭受审。

2022 年 10 月某天晚上,张美兰准备睡觉时,遭警察逮捕,随即引起西贡商银存户恐慌,导致银行挤兑,后来越南央行出面控制西贡商银,并向客户保证他们的存款安全无虞。

当地警方指控,张美兰涉嫌贿赂27名个人和实体,以收购西贡商银的股票,非法控制该银行 90% 以上的股权,张美兰及同伙并于2012 年至 2022 年 10 月期间,前后向西贡商银申贷超过 430 亿美元,占该国 2022 年 GDP 的 11%。

警方说,张美兰的私人司机曾在胡志明市街道上秘密运送数百万美元的现金,据称,有24名监管银行系统安全的政府人员收了张美兰的钱,帮其掩盖违规行为。

越南最高人民检察院起诉张美兰,指控其在 2018 年 2 月至 2022 年 10 月期间从西贡商业银行,挪用超过 120 亿美元资金,这一数额超过了大多数越南银行的市值。当局也正在调查张涉嫌从与开发商相关的债券发行中,欺诈性挪用资产的行为。

目前,万盛发集团156个开发案已由政府控制,根据政府网站的声明,当局从张美兰和其他被告手中扣押了数百万美元的现金、豪华汽车、游艇和财产,同时冻结超过 1.8 兆越南盾(约3.5亿令吉)的银行账户资金。

根据最新消息,张美兰将于3月5日在胡志明市人民法院出庭受审,还有其他85人出庭,包括45名前西贡商银高层、15名越南央行官员、3名政府检查员和1名前国家审计署官员。

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