5月21日，据泰媒报道，近日，随着泰国对“人头账户”开户加强管控，并对边境采取严格封锁措施，外籍犯罪集团开始改为使用旅游签证开户，并通过ATM取现，将从泰国人手中骗取的资金带回本国。警方发现，目前已有银行内部人员参与其中，为上述外籍犯罪团伙伪造开户文件。
案件起始于4月24日，泰国网络犯罪调查局调查发现，一批中国籍电信诈骗集团成员正四处通过ATM和银行柜台大量取现。警方发现，从3月中旬开始，共有15名中国人于泰国各银行开户，随后在1至2天内迅速提取现金后离境。统计显示，累计提款金额高达9100万泰铢。
警方进一步调查显示，这15名中国账户持有人入境后，获得在泰中国籍诈骗集团成员的协助，包括购买SIM卡、协助开户等。在成功开户后，每个账户陆续收到转账资金，总金额约为1.18亿泰铢。
警方于4月24日逮捕了5名为该犯罪集团提供协助的嫌疑人。调查进一步扩大后发现，在春武里府芭提雅地区某家银行，有中介机构及银行员工涉嫌与中国电诈集团勾结，协助办理开户流程。警方已依法起诉相关中介与银行工作人员，等待最终判决。
